This process is essential to meet Anti-Money Laundering (AML) rules and Know Your Customer (KYC) standards.
You will need to provide two types of documents:
Your identity document must meet the following criteria:
Accepted POI documents:
The document must show your full name, date of birth, photo, and expiration date.
Your address document must meet these criteria:
Accepted POA documents:
If you can’t provide separate POI and POA documents, you may submit a single document that includes both name and residential address (e.g. a driver’s license with address), as long as it hasn’t already been used as your POI. This is subject to review and approval.
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