Nos últimos meses, as lojas de aplicativos da Apple e do Google hospedaram aplicativos desenvolvidos pelo Huione Group, uma empresa com sede no Camboja acusada de operar o maior mercado da dark web até o momento.
De acordo com os rastreadores de crimes de criptografia Elliptic e Chainalysis, o Huione Group está por trás da Huione Guarantee, uma plataforma baseada no Telegram para serviços de lavagem de dinheiro e outras ferramentas projetadas para ajudar os fraudadores. A Elliptic informou na terça-feira que a plataforma facilitou até US$ 24 bilhões em vendas, tornando-a "o maior mercado on-line ilícito já operado". Essa cifra supera mercados de drogas notórios como o Silk Road e o Hydra, este último gerando US$ 5 bilhões em vendas e se classificando como o segundo maior mercado ilegal, de acordo com a Elliptic.
Além do mercado de garantias, o Huione Group opera outros serviços, incluindo um aplicativo de pagamento, uma bolsa de criptomoedas e uma plataforma de mensagens móveis. Ainda não está claro se essas plataformas foram usadas para atividades fraudulentas. A Chainalysis também observou que o Huione Group oferece produtos legítimos, como seguros e serviços de viagens de luxo.
Tom Robinson, CEO da Elliptic, comentou: "Acho que o Google e a Apple devem considerar se o Huione Group é uma empresa apropriada para distribuir aplicativos por meio de suas plataformas".
Quando contatado, o Google confirmou a remoção de todos os aplicativos na terça-feira. Na quarta-feira, a Apple havia retirado o aplicativo de troca de criptografia, mas não quis comentar. Outros aplicativos do Huione Group continuam disponíveis na App Store.
Nem o Telegram nem o Huione Group responderam aos pedidos de comentários no momento da publicação.
O mercado Guarantee é supostamente uma ampla rede de milhares de canais do Telegram, cada um gerenciado por comerciantes individuais, muitos dos quais promovem produtos relacionados a fraudes, de acordo com a Elliptic e a Chainalysis. "Nossos pesquisadores identificaram milhares de fornecedores na plataforma, oferecendo serviços de lavagem de dinheiro, dados pessoais roubados, tecnologia e outros itens essenciais para fraudes on-line em larga escala", observou a Elliptic em seu relatório.
A Huione Guarantee funciona como um fiador ou serviço de custódia, cobrando uma taxa por cada transação. A plataforma alega neutralidade e declara em avisos de isenção de responsabilidade nos sites em chinês que não tem conhecimento da natureza das transações de seus usuários.
A pesquisa da Elliptic destaca que os usuários do Huione Guarantee oferecem uma variedade de produtos de suporte a fraudes, especialmente para golpes como o de abate de porcos, em que as vítimas são enganadas para investir em plataformas de criptografia falsas que prometem altos retornos, mas nunca cumprem. Um fornecedor estava oferecendo algemas eletrificadas para uso em trabalhadores de centros de fraude, muitos dos quais são traficados para o país, de acordo com relatórios anteriores.
"O mercado parece ser um facilitador importante para os grupos do crime organizado transnacional que perpetram golpes contra as vítimas em todo o mundo", acrescentou Elliptic.
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